诈欺犯罪危害防制条例新法重点说明

2024-11-28

《诈欺犯罪危害防制条例》于民国113年7月31日公布,重点在于强化金融、电信及网络领域的反诈欺措施,以应对现代诈欺犯罪手法多样化、技术化的挑战,说明如下: 1. 金融防诈义务:金融机构与虚拟资产业者需强化客户身分确认,并加强异常交易监控,对疑似诈欺活动得以通报。 2. 电信用户核实:电信事业提供服务

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《诈欺犯罪危害防制条例》于民国113年7月31日公布,重点在于强化金融、电信及网络领域的反诈欺措施,以应对现代诈欺犯罪手法多样化、技术化的挑战,说明如下:

1. 金融防诈义务:金融机构与虚拟资产业者需强化客户身分确认,并加强异常交易监控,对疑似诈欺活动得以通报。

2. 电信用户核实:电信事业提供服务前应核对用户身分,发现疑似诈欺行为时可限制或终止服务,避免成为诈欺工具。

3. 网络平台责任:网络广告平台业者需审查广告内容,并与主管机关合作建立防制诈欺的通报机制。

本次条例的实施标志着政府对抗诈欺犯罪的决心,对于未落实防诈规定的企业将受到裁罚,依情节罚款20万至1000万元不等,企业应主动强化内部防诈机制,确保遵循法规,以减少法律风险及保护消费者权益。