为防制洗钱与打击资恐，印度监管机构成立了印度金融情报单位（FinancialIntelligence Unit of India, FIU-IND），以 FIU-IND 为协调反洗钱工作和实践 2002 年洗钱防制法（Prevention of Money Laundering Act, PMLA）目标之主要机构。

根据PMLA，FIU-IND会不时通知需要注册的「申报实体（ReportingEntity）」。目前需向FIU-IND 注册的申报实体有：

l   经营射幸性游戏或赌场者

l   经营虚拟数字资产相关业务者

l   支付系统营运商

l   不动产经纪人

l   贵金属、宝石交易商

l   银行，包括合作银行

l   非银行金融机构、住宅金融公司等金融机构

l   在印度证券交易委员会注册的中介者

l   多邦合作社

需要注意的是，若有实体属于上述特定类别，建议尽早向FIU-IND 注册，以降低遭裁罚或被调查之风险。