2024年7月31日、新法〈詐欺犯罪被害防止条例〉は公布された。そのポイントは、現代社会における詐欺犯罪手法の多様化や技術化の挑戦に対応するための金融、電気通信、ネット分野での不正行為対策であり、次の通り説明する。

1. 金融詐欺防止義務：金融機構と暗号資産運営者は、顧客の本人確認と異常取引のモニタリングを強化し、詐欺の疑いのある活動を通報するものとする。

2. 電気通信ユーザーの確認：電気通信事業者は、サービスを提供する前にユーザーの身元を確認する必要がある。詐欺の疑いのある行為を発見するとき、詐欺の道具にならないようにサービスを制限、または終了することができる。

3. オンラインプラットフォームの責任：オンライン広告プラットフォーム運営者は、広告のコンテンツを審査し、詐欺防止通報システムを所轄官庁と協力して立ち上げるものとする。

この新法の施行は詐欺犯罪と闘う政府の決意を示し、詐欺防止規定を確実に行わなかった企業も裁罰を受けることになり、その状況に応じて20万から1000万元の罰金が科せされる。企業は、社内の詐欺防止メカニズムを積極的に強化し、コンプライアンスを確保し、法的リスクを軽減すると共に消費者の権利を保護すべきだ。

‍