為防制洗錢與打擊資恐，印度監管機構成立了印度金融情報單位（Financial Intelligence Unit of India, FIU-IND），以 FIU-IND 為協調反洗錢工作和實踐 2002 年洗錢防制法（Prevention ofMoney Laundering Act, PMLA）目標之主要機構。

根據 PMLA，FIU-IND 會不時通知需要註冊的「申報實體（Reporting Entity）」。目前需向 FIU-IND 註冊的申報實體有：

l   經營射倖性遊戲或賭場者

l   經營虛擬數位資產相關業務者

l   支付系統營運商

l   不動產經紀人

l   貴金屬、寶石交易商

l   銀行，包括合作銀行

l   非銀行金融機構、住宅金融公司等金融機構

l   在印度證券交易委員會註冊的中介者

l   多邦合作社

需要注意的是，若有實體屬於上述特定類別，建議盡早向 FIU-IND 註冊，以降低遭裁罰或被調查之風險。

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